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可成於民國111年11月9日經董事會決議通過，指定李紅瑩協理擔任公司治理主管，負責公司治理相關業務，包含依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、提供董事執行業務所需資料、協助董事就任與持續進修、協助董事遵循法令等。可成公司治理業務將遵循四大原則，包含保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益，以及提升資訊透明度，並致力於完善公司治理架構及推動相關工作，以期發揮董事會及其他功能性委員會相關職能，保障投資人權益。
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擬定董事會、審計委員會、薪酬委員會之會議議程，並準備相關議事資料。 |
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112年度完成召開6次董事會、5次審計委員會、3次薪酬委員會。 |
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依循法令期限於112年5月30日協助召開股東常會。 |
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負責董事會及股東會重要決議之重大訊息公告事宜，依法發佈重大訊息。 |
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對台籍及陸籍員工舉辦與誠信經營議題相關之教育訓練(含保密合約與禁止賄賂條款、誠信經營教育訓練、內部重大資訊處理暨內線交易，以及營業秘密保護等課程)；112年度舉辦共計4,989時、24,953人次之教育訓練。針對外籍員工，以張貼誠信經營教育訓練海報（翻譯為英、越及印尼文等外語）及測驗等方式進行宣導。 |
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辦理112年董事會績效評估(包含整體董事會及個別董事成員)，並於董事會報告績效評估結果。 |
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持續精進公司治理架構並推動相關工作，發揮董事會及其他功能委員會之職能。 |
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深化誠信經營相關宣導課程及行為規範，並持續向全集團員工進行宣導。 |
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針對企業永續發展之產業趨勢及法規要求，精進提升公司治理相關表現。 |
112年獨立董事進修情形 |
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| 本屆董事任期起迄期間：111/05/27 ~ 114/05/26 |
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職稱
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姓名
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就任日期
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初任日期
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進修日期
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主辦單位
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課程名稱
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進修時數
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當年度進修總時數
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起
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迄
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獨立董事
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鄭銘揚
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108/06/12
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108/06/12
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112/06/26
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112/06/26
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社團法人
中華公司
治理協會
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董事會議怎麼議:上市櫃公司董事會議事運作常見缺失實務分享
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3
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6
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112/10/27
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112/10/27
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財團法人
中華民國證券
暨期貨市場
發展基金會
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永續發展
實務研討會
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3
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獨立董事
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曾文哲
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108/06/12
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108/06/12
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112/02/24
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112/02/24
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財團法人
中華民國證券
暨期貨市場
發展基金會
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內線交易之防制與因應之道
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3
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12
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112/08/09
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112/08/09
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財團法人
中華民國證券
暨期貨市場
發展基金會
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企業在制度上
如何因應
碳淨零趨勢
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3
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112/08/29
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112/08/29
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社團法人
中華公司
治理協會
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公司治理與
證券法規
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3
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112/10/27
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112/10/27
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財團法人
中華民國證券
暨期貨市場
發展基金會
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永續發展
實務研討會
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3
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獨立董事
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梁從主
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108/06/12
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108/06/12
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112/03/16
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112/03/16
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社團法人
中華公司
治理協會
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董事會如何監管ESG風險，打造企業永續競爭力
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3
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6
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112/11/09
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112/11/09
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社團法人
中華公司
治理協會
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ESG下的
董事會治理
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3
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本公司公司治理主管李紅瑩於111年11月9日經董事會派任，依規定於擔任此職務之日起一年內已進修滿18小時。
| 公司治理主管 |
進修機構 |
課程名稱 |
進修期間 |
進修時數 |
| 起 |
迄 |
| 李紅瑩 |
財團法人中華民國
證券暨期貨市場
發展基金會 |
董監事應注意之公司治理評鑑重點解析 |
112/06/14 |
112/06/14 |
3 |
| 李紅瑩 |
社團法人
中華公司治理協會 |
全球未來風險與
永續轉型契機 |
112/06/30 |
112/06/30 |
3 |
| 李紅瑩 |
社團法人
中華公司治理協會 |
經營權與董事
責任研討會 |
112/07/20 |
112/07/20 |
3 |
| 李紅瑩 |
社團法人
中華公司治理協會 |
董事會/高階管理者在ESG治理的角色與職責 |
112/08/11 |
112/08/11 |
3 |
| 李紅瑩 |
中華獨立
董事協會 |
董事會必備的財務報表
解讀能力和案例分析 |
112/09/06 |
112/09/06 |
3 |
| 李紅瑩 |
社團法人
台灣投資人
關係協會 |
台灣企業併購實務 |
112/09/14 |
112/09/14 |
3 |
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