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可成於民國111年11月9日經董事會決議通過，指定李紅瑩協理擔任公司治理主管，負責公司治理相關業務，包含依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、提供董事執行業務所需資料、協助董事就任與持續進修、協助董事遵循法令等。可成公司治理業務遵循四大原則，包含保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度，並致力於完善公司治理架構及推動相關工作，以期發揮董事會及其他功能性委員會之相關職能，保障公司與全體股東最大利益。
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擬定董事會、審計委員會、薪酬委員會之會議議程，準備相關議事資料。 |
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114年度完成召開8次董事會、5次審計委員會、3次薪酬委員會。 |
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依循法令期限於114年5月27日協助召開股東常會。 |
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針對董事會及股東會之重要決議，依法公告發佈重大訊息。 |
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對台籍及陸籍員工舉辦與誠信經營議題相關之教育訓練(含保密合約與禁止賄賂條款、誠信經營、內部重大資訊處理暨內線交易，以及營業秘密保護等課程)；114年度舉辦共計4,331.84時、27,164人次之教育訓練，並針對外籍員工，以張貼誠信經營教育訓練海報（翻譯為英語、越文等外語）及測驗等方式進行宣導。 |
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辦理董事會績效評估(包含整體董事會、個別董事成員、功能性委員會)；於114年02月24日向董事會報告113年度董事會績效評估結果，113年度整體董事會、個別董事成員，以及功能性委員會之績效評估分數均達90分以上，尚屬優良。 |
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持續強化公司治理架構並推動相關工作，發揮董事會及其他功能委員會之職能。 |
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深化誠信經營相關宣導課程及行為規範，持續向全集團員工進行宣導。 |
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密切關注企業永續發展之產業趨勢及法規要求，增進公司治理相關表現。 |
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114年獨立董事進修情形
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| 本屆董事任期起迄期間：114.05.27 ~ 117.05.26 |
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職稱
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姓名
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就任日期
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初任日期
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進修期間
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主辦單位
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課程名稱
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進修時數
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當年度進修總時數
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起
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迄
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獨立董事
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曾文哲
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114.05.27
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91.01.25
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114.08.12
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114.08.12
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財團法人中華民國
證券暨期貨市場
發展基金會
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投資人視角下的永續揭露與投資價值:
闡述ESG揭露框架與風險監控，
連結資本市場信任
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3
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9
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114.11.11
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114.11.11
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財團法人中華民國
證券暨期貨市場
發展基金會
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背信與特殊背信罪之解析與案例分享
(含防範內線交易及職場性騷擾防治)
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3
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114.12.18
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114.12.18
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社團法人中華
公司治理協會
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解析國際租稅潮流及
川普2.0租稅政策
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3
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獨立董事
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梁從主
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114.05.27
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95.05.30
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114.08.26
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114.08.26
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社團法人中華
公司治理協會
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如何進行成功的投資併購之
談判與協商:實際案例分享
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3
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6
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114.12.18
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114.12.18
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社團法人中華
公司治理協會
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解析國際租稅潮流及
川普2.0租稅政策
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3
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獨立董事
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詹文雄
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114.05.27
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105.06.27
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114.07.31
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114.07.31
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社團法人中華
公司治理協會
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自然與氣候的風險管理，
建立永續商業模式
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3
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6
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114.08.26
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114.08.26
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社團法人中華
公司治理協會
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如何進行成功的投資併購之
談判與協商:實際案例分享
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3
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本公司公司治理主管李紅瑩於111年11月9日經董事會派任，依規定每年應至少進修12小時。
114年度已進修滿15小時。
| 公司治理主管 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修期間 |
進修時數 |
| 起 |
迄 |
| 李紅瑩 |
社團法人
中華公司治理協會 |
公司治理講堂(第233期) –
談判與協商：心理學與腦神經科學的應用 |
114.07.22 |
114.07.22 |
3 |
| 李紅瑩 |
社團法人
中華公司治理協會 |
如何進行成功的投資併購之
談判與協商：實際案例分享 |
114.08.26 |
114.08.26 |
3 |
| 李紅瑩 |
社團法人
中華公司治理協會 |
IFRS永續揭露準則解析
與國內外碳定價趨勢 |
114.11.17 |
114.11.17 |
3 |
| 李紅瑩 |
社團法人
中華公司治理協會 |
解析國際租稅潮流及
川普2.0租稅政策 |
114.12.18 |
114.12.18 |
3 |
| 李紅瑩 |
社團法人
中華公司治理協會 |
數位科技及人工智慧的
趨勢與風險管理 |
114.06.25 |
114.06.25 |
3 |
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