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可成於民國111年11月9日經董事會決議通過，指定李紅瑩協理擔任公司治理主管，負責公司治理相關業務，包含依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、提供董事執行業務所需資料、協助董事就任與持續進修、協助董事遵循法令等。可成公司治理業務遵循四大原則，包含保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度，並致力於完善公司治理架構及推動相關工作，以期發揮董事會及其他功能性委員會之相關職能，保障公司與全體股東最大利益。
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擬定董事會、審計委員會、薪酬委員會之會議議程，準備相關議事資料。 |
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113年度完成召開6次董事會、5次審計委員會、2次薪酬委員會。 |
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依循法令期限於113年5月30日協助召開股東常會。 |
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針對董事會及股東會之重要決議，依法公告發佈重大訊息。 |
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對台籍及陸籍員工舉辦與誠信經營議題相關之教育訓練(含保密合約與禁止賄賂條款、誠信經營、內部重大資訊處理暨內線交易，以及營業秘密保護等課程)；113年度舉辦共計4,921.2時、24,606人次之教育訓練，並針對外籍員工，以張貼誠信經營教育訓練海報（翻譯為英語、越文等外語）及測驗等方式進行宣導。 |
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辦理董事會績效評估(包含整體董事會、個別董事成員、功能性委員會)；於113年2月22日董事會報告112年度績效評估結果，113年11月進行113年度績效評估。 |
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持續強化公司治理架構並推動相關工作，發揮董事會及其他功能委員會之職能。 |
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深化誠信經營相關宣導課程及行為規範，持續向全集團員工進行宣導。 |
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密切關注企業永續發展之產業趨勢及法規要求，增進公司治理相關表現。 |
113年獨立董事進修情形 |
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| 本屆董事任期起迄期間：111.05.27 ~ 114.05.26 |
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職稱
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姓名
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就任日期
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初任日期
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進修日期
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主辦單位
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課程名稱
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進修時數
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當年度進修總時數
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起
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迄
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獨立董事
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鄭銘揚
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108.06.12
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108.06.12
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113.06.27
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113.06.27
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社團法人
中華公司
治理協會
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董事會/高階管理者在ESG治理的角色與職責
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3
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6
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113.10.22
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113.10.22
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社團法人
中華公司
治理協會
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公司治理4.0下董事的角色
及經營權挑戰的合規因應
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3
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獨立董事
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曾文哲
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108.06.12
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108.06.12
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113.05.13
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113.05.13
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財團法人
中華民國證券
暨期貨市場
發展基金會
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永續創新企業與誠信經營守則
之落實與發展趨勢
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3
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6
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113.08.12
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113.08.12
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財團法人
中華民國證券
暨期貨市場
發展基金會
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反托拉斯法下之聯合壟斷
法律風險(含性平)
公平交易法相關聯合行為
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3
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獨立董事
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梁從主
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108.06.12
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108.06.12
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113.08.01
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113.08.01
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社團法人
中華公司
治理協會
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從ESG企業永續發展
看上市櫃公司的資安治理策略
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3
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6
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113.12.20
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113.12.20
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社團法人
中華公司
治理協會
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董監事如何審查財務報告
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3
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本公司公司治理主管李紅瑩於111年11月9日經董事會派任，依規定每年應至少進修12小時。
113年度已進修滿15小時
| 公司治理主管 |
進修機構 |
課程名稱 |
進修期間 |
進修時數 |
| 起 |
迄 |
| 李紅瑩 |
社團法人
中華公司治理協會 |
經營權紛爭中之董事責任 -
聚焦於股東權利之保障 |
113.04.19 |
113.04.19 |
3 |
| 李紅瑩 |
社團法人
中華公司治理協會 |
企業併購規範實務及案例研析 |
113.05.07 |
113.05.07 |
3 |
| 李紅瑩 |
社團法人
中華公司治理協會 |
解讀財報的關鍵訊息 |
113.06.18 |
113.06.18 |
3 |
| 李紅瑩 |
社團法人
中華公司治理協會 |
AI之應用、法律與稽核 |
113.09.24 |
113.09.24 |
3 |
| 李紅瑩 |
社團法人
中華公司治理協會 |
公司治理4.0下董事的角色
及經營權挑戰的合規因應 |
113.10.22 |
113.10.22 |
3 |
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